СБУ разоблачило деятельность российского конвертцентра с оборотом в 700 млн

8

Конвертационный центр был подконтролен российской банковской учреждении и работал по согласованию с собственниками корпорации, которая зарегистрирована в России.
Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 700 млн грн разоблачили в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой, пишет СМИ

Как сообщает пресс-центр СБУ, конвертационный центр был подконтролен российской банковской учреждении и работал по согласованию с собственниками корпорации, которая зарегистрирована в России. Организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличные.

Предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированы злоумышленниками на подставные лица. Потом деньги дельцы снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение. При этом директора предприятий-получателей к банковской учреждения не приходили и документы не подписывали.

Таким образом в течение 2016-2017 годов в «тень» было выведено более 700 млн грн. Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБУ изъяли 1,2 млн грн, 42 печати «фиктивных» предприятий и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправные действия дельцов. Продолжается досудебное следствие, добавили в пресс-центре.

comments powered by HyperComments